于2019年10月18日以邮件方式通知全体董事，会议于2019年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《

　　经审议，同意公司分别为子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司和无锡威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(上披露的《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的公告》(公告编号：2019-073)。

　　股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”)向公司提供金额不超过20亿元、期限不超过一年的无偿借款，使用期限已满一年，公司拟再继续使用前述借款资金，用于公司补充流动资金。因中环投资提供给公司的借款全部来源于其股票质押融资所得，公司在使用借款期间中环投资承担着融资成本，经公司与中环投资协商一致，该借款的年利率以中环投资股票质押融资所适用的利率为准，自2019年第四季度开始计息。本次借款构成关联交易。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(上披露的《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的公告》(公告编号：2019-074)。