2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年10月23日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第五次

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联******票系统(投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联******票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　(1)于股权登记日2019年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2019年10月24日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、邮件方式登记、信函方式登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联******票系统(******为参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　1、互联******票系统开始投票的时间为2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联******票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可******互联******票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议，并

　　使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

　　”(股票代码：002427)股票股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第五次临时股东大会。单位名称(或姓名)：