1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　公司已正在本演讲中细致阐述正在出产运营过程中可能面对的各类风险峻素，敬请参阅“第三节 办理层会商取阐发”之“四、风险峻素”相关内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　公司2021年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发觉金盈利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计较合计拟派发觉金盈利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度归并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。本次利润分派预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

　　公司是一家以电动轻型车动力电池营业为从，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、出产、发卖为一体的国内电池行业领先企业之一。公司对峙科技立异驱动绿色成长理念，构成了铅蓄电池和锂离子电池协同成长及氢燃料电池等新材料电池储蓄成长的电池产物系统。

　　公司产物现已使用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫洁净、旅逛参不雅等交通东西动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。此中，动力电池为公司次要产物。依托领先的手艺实力、凸起的品牌抽象、高效的产物发卖系统以及结构全国响应及时的办事系统，公司正在电动轻型车动力电池范畴已成立领先的行业地位，为泛博人平易近群众低成本、可轮回、高效率的绿色低碳出行做出贡献。

　　正在研发方面，公司高度注沉手艺研发工做，通过持久积淀，现已构成“总部研究院+事业部手艺核心+出产基地手艺部”三级研发架构，植根铅蓄电池营业，鼎力成长锂电池营业，持续摸索燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池手艺。通过不竭加强全体的研发投入，公司将持续连结行业手艺领先的劣势。

　　正在采购方面，公司次要实行集中采购模式，由公司采购办理核心进行同一采购并同一进行供应商办理工做，包罗供应商寻源取引入、采购价钱政策的制定、供应贸易绩评估办理、合同、订单以及采购款的统筹放置等。

　　正在出产方面，公司通过加大研发投入、不竭引进智能制制设备、成立针对产物全周期制制过程的消息化办理系统以提拔精益化出产能力和产物手艺含量，目前已具备较为完美的出产办理系统。同时，按照分歧产物下逛业态的分歧，公司制定了备货式和订单式等差同化的出产模式。

　　正在发卖方面，针对动力电池存量替代市场和新车配套市场两个市场客户的分歧特点，公司采纳“经销+曲销”相连系的发卖模式。正在存量替代市场，公司次要采纳经销模式，操纵分布全国的经销商及其笼盖的终端渠道，将产物快速、精准地发卖给最终消费客户并供给便当、及时的售后办事；正在新车配套市场，公司次要采纳曲销模式，公司间接将电池发卖给整车厂商，并担任客户的日常维护。

　　近年来，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）财产敏捷成长。2019年“新国标”正式实施后，各省市当局接踵出台电动自行车办理政策鞭策了电动二轮车市场带来了替代需求的增加。2020年，新冠疫情带动了“一人一车”的出行需求，此外迭加我国高速成长的外卖快递、共享单车营业等要素配合感化下，国内规模以上电动二轮车出产企业总产量全体呈稳步上升态势。

　　按照EVTank发布的《中国电动二轮车行业成长白皮书（2021）》，2020年中国电动二轮车总体产量为4,834万辆，同比增加约27.22%，累计保有量达到3.4亿辆。虽然近年来，锂电车型占比呈上升趋向，但按照GGII统计，2021年中国两轮车锂电出货量为10GWh，较2020年全体持平，次要缘由是共享市场增加放缓及锂电平安要素导致锂电需求未有增加。

　　正在电动二轮车行业成长晚期，因为入门门槛较低，渠道结构和“价钱和”是最支流的合作体例，行业盈利能力因而拉低至较低程度。近年来行业不竭向智能化、长续航、个性化等高附加值标的目的成长，消费属性日益凸显。

　　正在电动三轮车范畴，跟着电商网购的快速成长，快递物流等结尾配送业态对于电动三轮车的需求持续增加。迭加存量更新需求，按照《电动三轮车动力系统白皮书》预测，2021至2025年，电动三轮车的年均销量复合增加率将达6.2%。

　　正在微型电动汽车范畴，按照前瞻财产研究院的研究数据，截至2020岁尾全国微型电动汽车保有量超1000万辆。2021年6月，工信部对国度保举性尺度《纯电动乘用车手艺前提》（以下简称《手艺前提》）公开收罗看法，微型电动汽车行业将辞别野蛮发展的形态，正式迈向规范办理阶段。

　　储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的主要构成部门和环节支持手艺。伴跟着全球进入了新一轮能源变化时代，能量储存不成或缺，储能财产的成长成为大势所趋。此中电光学储能凭仗着其优良的情况顺应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年手艺和规模驱动成本快速下降，无望成为将来储能的支流路线之一。近年来，我国当局持续出台储能激励政策，2021年国度发改委、国度能源局发布了《关于加速鞭策新型储能成长的指点看法（收罗看法稿）》，这是2017年能源局结合五部委发布《关于推进我国储能手艺取财产成长的指点看法》后，第二部针对储能财产的国度级分析性政策文件。明白了十四五期间3,000万千瓦储能成长方针，进一步明白“十四五”及中持久新型储能成长方针及沉点使命。按照研究机构数据估计，2025年我国储能年需求空间将达到400GWh，2020-2025年累计需求将达到1,000GWh，新增储能年复合增加率约34%。

　　汽车起动电池的市场空间取汽车行业成长互相关注，按照工信部公开数据显示，2021年，我国汽车产销别离完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比别离增加3.4%和3.8%。新能源汽车发卖完成352.1万辆，同比增加1.6倍，持续7年位居全球第一。中汽协预测，将来五年国内汽车市场将连结迟缓增加态势，2025年销量无望达3,000万辆。保有量方面，按照公安部统计，我国2021年度全国汽车保有量3.02亿辆，此中新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%。我国持续增加的新车销量及复杂的存量汽车市场，带动了我国起动电池销量。研究机构预测,铅蓄电池平均寿命一般为3-4年，假设每年约有25%的存量车需替代新的起动电池，2025年国内汽车起动电池市场规模无望达到 330 亿。2025年全球起动电池市场空间无望超1,500亿元。

　　近几年，国内汽车企业受国度节能减排政策影响，将来新车启停系统搭载率将进一步提拔，起动、启停电池市场空间庞大。据相关数据初步统计，估计 2025 年全球新能源汽车销量达到 1,500 万辆规模，对应的年复合增速38%，渗入率近15%。按照国际市场研究机构Technavio预测，全球启停电池市场规模正在2020-2024年期间无望增加78.5亿美元，而且市场的增加动力将以跨越22.12％的复合年增加率加快。将来锂电池正在起动启停电池范畴的比例将会有所添加，但铅蓄电池凭仗宽温度顺应性、高平安性、高性价比等长处，仍将占从导地位，二者将配合成长。

　　跟着制制业、物流业的快速成长，工业车辆市场需求快速增加。按照中国工程机械工业协会工业车辆分会发布的数据，2021 年中国工业车辆总销量为109.9 万台，同比增加37.4%。同时，连系发财国度电动化趋向和我国“碳中和”大布景，高效率的电动工业车辆市场顺势成长，国内工业车辆电动化比例呈加快提拔趋向。按照研究演讲，2020年电动类叉车销量为41.03万台，占叉车总销量的51.3%，初次跨越内燃叉车，2021年电动类叉车销量为65.8万台，同比增加60.3%，占叉车总销量近60%，电动化比例进一步提拔。据研究机构预测，2021年海外叉车从机厂及配套零部件出产商因遭到疫情影响，叉车产能没有完全获得恢复，仍然无法满脚市场需求。2022年国产叉车销量无望实现130 万台，同比增速可达约18%。

　　正在双碳方针的大布景下，燃料电池将是我国将来能源手艺的计谋选择之一，燃料电池正在我国“十一五”至“十四五”期间一曲被列为沉点研发方针。按照中汽协数据，2021年全国燃料电池汽车产量为1,777辆，发卖量为1,586辆，同比别离添加48.2%和34.7%，预估2021岁尾国内燃料电池汽车保有量约为1万辆。按照国度计谋及各处所当局跟进发布燃料电池财产链规划统计，正在已发布规划的13个省份中，至2025年共规划加氢坐1,800座，燃料电池车近8万辆，财产规模近万亿。

　　铅蓄动力电池因为其绿色、低成本、可轮回及温度顺应性好等特点，已成为中国苍生出行主要的消费品，遭到相关财产政策的支撑。从2008年至今，国度发改委、工信部、行业协会等部分及组织先后出台了多项电池行业的专项规划和包罗蓄电池行业正在内的财产成长调整纲要，包罗但不限于《财产布局调整指点目次（2019年本）》、《轻工业成长规划（2016-2020年）》、《电池行业“十三五”成长规划》等，该等政策及规划总体支撑铅蓄电池行业的成长，并激励电池产物布局的优化，推进财产的升级取产物升级，巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位，注沉取推进超大规模企业构成取成长、鞭策企业立异手艺取产物、出名品牌以及高端人才步队的培育或培育，不竭夯实行业做“强”的根本。此外，跟着我国环保要求不竭提拔，部门不合适环保规范要求的小企业逐步裁减。正在政策指导及环保要求等要素感化下，我国铅蓄电池行业不竭整合，行业集中度持续提拔。

　　铅蓄电池行业的可持续成长需依托科技立异的不竭鞭策。跟着铅收受接管手艺的不竭提拔，再生铅冶炼企业进一步提高了铅收受接管比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制制企业可以或许获得丰裕且优良的金属铅。而因为业内加强了对新型产物、先辈制制手艺、节能减排等手艺的攻关和使用推广，行业内次要企业已起头利用铅钙合金等绿色环保的材料制做极板；采用电池内化成工艺逐渐裁减了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处置，添加从动温控等办法，并积极引进从动化程度较高的制制设备；采用智能型全从动出产工艺进行铅粉制制，使得产物质量以及出产效率获得较大提拔。将来，我国铅蓄电池手艺将持续精益，铅蓄电池持续向高性价比、高平安性以及高比能量不竭成长的同时，亦将朝着可标识、可近程节制、物物互联等智能化的标的目的前行。

　　近十年来，我国制制铅蓄电池的配备快速升级和成长，从保守的手工制制工艺转型升级至机械化、从动化出产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，实空和膏高速涂板及拆卸铸焊从动出产线等被普遍使用，划一产能环境下能耗降低且愈加环保，同时节约了人工，提高了产物机能的分歧性取不变性。

　　跟着工业4.0成长概念以及中国制制2025方针的推进，铅蓄电池行业将加速由保守制制模式向智能化制制模式转型迈进的程序，同时加速数字化、收集化办理系统的立异使用，加快出产过程高效化、从动化、智能化以及洁净化，向实现智能工场的方针不竭前进。

　　目前，锂离子电池按照外形及封拆形式的分歧，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池凡是利用铝材或钢材做为外壳，采用卷绕和迭片两种分歧的工艺；圆柱电池次要以钢材做为外壳，次要采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜做为外壳，次要采用迭片工艺。

　　同时，锂离子电池按照正极材料次要成分的分歧，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池正在能量密度、平安性及成本上存正在差别，有着各自的顺应范畴。以三元材料为例，其可正在合理轮回寿命、平安性取成本的根本上，实现260-280mAh/g的高电池比容量，故被普遍使用于电动乘用车、3C产物等范畴。

　　正在锂离子电池行业，新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提拔其搭载的动力电池续航里程为其市场化过程中最为环节的要素之一，因而，高能量密度的动力电池成为各电池企业研究的热点。

　　交通范畴是我国氢能财产的先导部门，伴跟着将来手艺升级迭代，及相关政策搀扶，估计到十四五期间，我国氢能将正在工业、建建等多使用场景落地。此外按照2020年9月财务部、工信部、科技部、发改委、能源局等五部委结合发布《关于开展燃料电池汽车示范使用的通知》，将对燃料电池汽车的购买补助政策，调整为燃料电池汽车示范使用支撑政策，对合适前提的城市群开展燃料电池汽车环节焦点手艺财产化攻关和示范使用赐与奖励，示范期暂定为四年。目前“以奖代补”的模式曾经正在上海正式落地，将来会持续正在其余示范城市推广落地。“以奖代补”的切确补助手段将无力鞭策燃料电池汽车环节焦点手艺财产化成长。

　　自2017年以来，我国燃料电池系统焦点手艺取得了显着前进，并初步控制了整车、动力系统取环节部件的环节手艺，且我国的财产规模及根本设备曾经进入到初步完美的财产化初期阶段。按照我国《节能取新能源汽车手艺路线年，我国方针为根基控制环节手艺，2030年完全控制焦点环节手艺，成立完整的财产链，实现大规模推广使用。取此同时，伴跟着国产化的加快，我国燃料电池成本也逐渐下降。

　　c.“先商后乘”，奇特的成长路线年，我国国内氢燃料电池汽车销量1,586辆，总保有量为8,938辆。目前中国燃料电池汽车集中正在商用车范畴。按照2021年工信部发布的《新能源汽车推广使用保举车型目次》，2021年共保举车型303款，客车、沉卡、环卫车、低温冷藏车别离占比为33%，20.3%，21.2%，12.7%。值得一提的是，客车占比呈下降趋向，而沉卡占比提拔速度较快，全体仍呈商用为从。

　　电池行业成长的驱动力之一为手艺立异。电池材料的研发、电池布局的设想涉及材料学、化学、物理学等多学科学问的交叉，需要大量根本性研究和完整研发系统的支持，出格是正在提拔电池比能量、提高电池轮回利用寿命等前沿范畴，更需要手艺的堆集取冲破；电池产物的制制工序也较为复杂，出产过程中的主要工序以及合金配方比例等出产工艺，对于提拔电池产物机能具有主要意义，而该等出产工艺均需要长时间的测试、摸索，才能提超出跨越产效率并包管产物的分歧性。

　　因而，行业内企业必需具备充脚的手艺储蓄和婚配的出产工艺，才能顺应市场所作需要，从而对新进入者构成较高的手艺壁垒。

　　为加强锂离子电池行业办理，指导财产加速转型升级和布局调整，鞭策我国锂离子电池财产健康成长，工信部制定并发布《锂离子电池行业规范前提（2021年本）》（收罗看法稿），对锂离子电池的工艺手艺和质量办理提出要求，并明白了电池和电池组、正极材料、负极材料、隔阂、电解液等产物机能，指导企业削减纯真扩大产能的制制项目，加强手艺立异、提高产质量量、降低出产成本。

　　此外2021年，电池行业非论铅酸仍是锂电都面对的原材料价钱上涨的压力，铅酸电池虽铅价波动平稳，但次要原辅材料呈快速上涨趋向，硫酸(98%)2021年均价同比上涨303.77%，锡锭均价同比上涨60.83%。锂电方面，非论是正负极材料仍是电解液等都面对大幅度上涨。六氟磷酸锂均价同比上涨319.01%，磷酸铁锂正极材料均价同比上涨66.78%。

　　公司对峙科技立异驱动绿色成长理念，以手艺研发系统为根本，不竭夯实绿色智能制制系统、市场渠道系统、品牌办理系统、消息手艺系统协同感化形成的分析合作劣势，演讲期内，营业规模取盈利程度持续增加，电动轻型车动力电池龙头企业地位进一步巩固。

　　正在国度积极推进村落复兴计谋，城乡一体化成长，倡导减排环保，优化能源布局，规范财产链的大布景下，先后出台了《新国标》等多项相关政策律例，对公司如许的头部龙头企业存正在较大利好；同时，跟着人平易近糊口程度的提高，消费偏好的转型升级，公司正在积极优化智能化制制的根本长进一步阐扬品牌效应，加强用户粘性。公司终端发卖业态遍及小城镇及农村地域大街冷巷，公司产物合用于电动轻型车，是小城镇及农村地域老苍生出行、通勤、购物的首选，具无方便、性价比高的特点。演讲期内公司连结劣势，平稳健康成长，行业地位安定。

　　铅蓄电池履历了150年的成长，非论是产物品种仍是机能都获得了长脚的前进，财产成长也进入成熟的阶段。将来，正在铅蓄电池行业，其可持续成长需依托科技立异的不竭鞭策。跟着工业4.0成长概念以及中国制制2025方针的推进，铅蓄电池行业将加速由保守制制模式向智能化制制模式转型迈进的程序，同时加速数字化、收集化办理系统的立异使用，加快出产过程高效化、从动化、智能化以及洁净化，向实现智能工场的方针不竭前进。

　　正在全球碳中和的大布景下，列国均正在加快实现电动化，因而正在全球新能源汽车产量高速增加的带动下，我国锂离子电池财产连结快速增加态势。2021年以来，磷酸铁锂凭仗其成本劣势及机能改善，产销量均连结高增加速度，产量及拆机量超越三元。研究机构预测，2022年磷酸铁锂仍将连结高市场占比，将进一步渗入三元使用范畴。此外从手艺迭代和规模劣势的角度考虑，高镍三元仍将是将来动力电池的次要手艺路线之一。就电动轻型车而言，消费者会更倾向于具有成本劣势和平安信赖的磷酸铁锂和锰铁锂电池。

　　燃料电池做为合适我国双碳方针的抱负能源，近年来，正在国度和处所财产政策指导及迭加手艺升级，财产链不竭完美等要素下，我国燃料电池行业正正在从手艺研发向财产化标的目的成长。将来伴跟着手艺迭代升级，氢能可实现挪动化、轻量化和大规模普及，可普遍用于交通、建建、工业等使用场景。

　　4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境单元: 股

　　1 公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　●每股分派比例：A股每股派发觉金盈利0.60元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分派以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益分拨实施通知布告中明白。

　　●正在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例，并将另行通知布告具体调整环境。

　　经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2021年度天能电池集团股份无限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为1,369,365,754.85元（人平易近币，下同），截至2021年12月31日，母公司累计可供分派利润1,055,363,344.86元。经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发觉金盈利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计较合计拟派发觉金盈利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度归并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益分拨股权登记日期间公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于2021年年度利润分派方案的议案》，同意本次利润分派方案，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　公司全体独立董事认为：公司本次利润分派方案分析考虑了公司盈利环境、成长阶段、将来资金需求等要素，兼顾了股东的合理报答取公司的一般运营取将来成长，有益于公司持续、不变、健康成长。本次利润分派方案的审议法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，我们同意本次利润分派方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年3月30日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分派方案的议案》。

　　监事会认为：公司本次利润分派方案分析考虑了公司盈利环境、成长阶段、将来资金需求等要素，兼顾了股东的合理报答取公司的一般运营取将来成长，有益于公司持续、不变、健康成长。本次利润分派方案的审议法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。监事会分歧同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派方案分析考虑了公司盈利环境、成长阶段、将来资金需求等要素，不会形成公司流动资金欠缺，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会对公司出产运营和持久成长发生晦气影响。

　　本次利润分派方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　●实施从体：天能电池集团股份无限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）拟以全资子公司浙江天能新能源无限公司（以下简称“浙江新能源”）做为实施从体实施本项目，次要出产储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及系统。

　　●投资金额：估计总投资约51.7亿元（人平易近币，下同），此中扶植资金33.7亿元，用于厂房及配套设备扶植、设备购买及安拆等，流动资金18亿元。最终投资总额以现实投资为准，公司将按照项目进展环境按需投入。

　　●风险提醒：项目实施过程中可能面对宏不雅经济及行业政策变化、市场所作等不确定要素影响，存正在必然的审批风险、运营风险、市场风险、财政风险、项目历程及效益不达预期的风险等。

　　●本次投资事项曾经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事颁发了明白同意的独立看法。本领项无需提交公司股东大会审议。

　　为加快推进公司久远成长计谋规划落地，丰硕公司产物布局，抢抓储能行业成长机缘，无效满脚高端动力电池客户需求，持续优化公司财产布局，进一步提拔公司市场所作劣势，公司拟以浙江新能源做为项目实施从体，正在湖州南太湖财产集聚区长兴分区新增用地583亩，投资扶植年产15GWh储能及动力锂电池项目。

　　本项目估计总投资约51.7亿元，此中扶植资金33.7亿元，用于厂房及配套设备扶植、设备购买及安拆等，流动资金18亿元。最终投资总额以现实投资为准，公司将按照项目进展环境按需投入。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资扶植年产15GWh储能及动力锂电池项目标议案》，独立董事颁发了明白同意的独立看法。本领项无需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次对外投资不属于联系关系买卖，未形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》《科创板上市公司严沉资产沉组出格划定》划定的严沉资产沉组事项。

　　7、运营范畴：一般项目：新兴能源手艺研发；电池制制；新材料手艺研发；汽车零部件研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；蓄电池租赁；电池发卖；新能源汽车电附件发卖；帮动自行车、代步车及零配件发卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：货色进出口；手艺进出口(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　5、投资规模：估计总投资约51.7亿元，此中扶植资金33.7亿元，用于厂房及配套设备扶植、设备购买及安拆等，流动资金18亿元。

　　7、实施体例：公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，增资后公司仍间接浙江新能源100%股权。其余扶植资金通过自筹体例处理。

　　8、扶植内容：本项目拟新建10条全从动电芯及PACK出产线GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能。此中，一期打算新建4条全从动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能；二期打算新建4条全从动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能；三期打算新建2条全从动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能。同时新建厂房库房、测试核心、办公及糊口用房等合计约32万平方米建建物及建立物，新增投资约3.7亿元。

　　9、扶植分期：本项目拟新增用地约583亩，打算分为三期扶植，估计2025年全数建成达产。此中一期先行扶植6GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能，以及项目必需的出产糊口用房及配套设备；二期、三期将按照行业情况、市场需求等环境确定具体实施时间。

　　“碳达峰、碳中和”已是全球共识，公司积极响应国度政策导向，紧紧环绕新型储能、新能源汽车等行业需求，连系本身能力和资本，加速锂电营业成长，合适公司计谋标的目的和国度计谋需求。

　　公司深耕电池范畴数十年，堆集了复杂的客户根本和完美的市场系统。公司积极成长锂电，能够充实阐扬已有品牌、市场、客户和渠道劣势，正在细分使用市场构成差同化合作劣势。

　　公司是国内较早涉脚动力锂电池研发、出产的企业，锂电池手艺储蓄充脚，出产工艺成熟，焦点环节手艺具有自从学问产权。焦点手艺团队深耕锂电行业多年，正在产物研发、制制、质控方面具有丰硕经验。

　　本次投资将加快推进公司久远成长计谋规划落地，加速公司产能结构，丰硕公司产物布局，抢抓储能行业成长机缘，无效满脚高端动力电池客户需求，持续优化公司财产布局，进一步提拔公司市场所作劣势。项目达产后，公司相关产物的产能将扩大，有益于提拔公司持续盈利能力。公司建立了不变的市场系统和优良的品牌影响力，有益于本次投资项目所涉产物的市场推广和发卖，持续提拔公司营业规模和焦点合作力。

　　本次投资短期内不会对公司财政情况和运营功效发生严沉影响，对公司持久收益具有不确定性。本次投资不存正在损害公司、公司股东，出格是中小股东好处的景象。

　　本次投资尚需取得投资项目立项存案、扶植项目情况影响评价审批、节能评估和审查等审批手续，项目可否按打算实施，存正在必然不确定性。此外，如因国度或处所相关政策调整、项目审批等实施前提发生变化，项目标实施可能存正在延期、变动或终止的风险。

　　本项目将来若因建建施工方缘由、当局根本设备配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工聘请和培训以及其他不成抗力要素等影响导致设备交付、正式投产时间耽误等，则可能导致投入超支、产能释放畅后、经济效益不达预期等环境，并将对公司出产运营发生晦气影响。

　　本项目扶植过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来出产及质控方面的办理风险。出产规模的快速扩大，对公司正在市场开辟、运营办理、质量节制、人才储蓄等方面均提出了更高的要求，若是将来公司正在项目实施及节制等方面不克不及及时顺应外部情况的快速变化，存正在影响公司的运营效率和经停业绩的风险。

　　本项目录要出产储能及动力锂电池，若将来公司发卖渠道的拓展未达预期方针或者将来市场情况呈现较大变化导致市场需求取预期呈现误差，存正在新减产能无法及时消化的风险。

　　本项目投产后，若市场环境发生不成预见的变化，或公司不克不及无效开辟新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率呈现下降；同时可能会存正在发卖货款不克不及及时收回构成坏账的景象，从而对公司运营效益发生晦气影响。

　　本次对外投资正在短期内不会对公司的财政情况取运营功效发生严沉影响，对公司持久收益具有不确定性。

　　本项目投资扶植周期较长，正在后续实施过程中可能存正在经济形势、国度或处所相关政策、公司现实成长环境等要素调整项目规划可能性。

　　本项目扶植过程中，可能受宏不雅政策变化、市场变化和手艺前进等诸多要素的影响，项目可能存正在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场发卖不抱负等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益形成晦气影响。敬请泛博投资者理性投资，留意投资风险。

　　2022年3月30日召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资扶植年产15GWh储能及动力锂电池项目标议案》，独立董事颁发了明白同意的独立看法。本领项无需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　天能电池集团股份无限公司（以下简称“公司”）为进一步提拔立异能力和手艺程度，加强研发团队实力，确保手艺升级和研发方针实现，按照公司现实环境并经办理层研究，连系专业布景、任职履历、将来对公司研发项目和营业成长的带领及参取环境等要素，公司于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于新增认定焦点手艺人员的议案》，同意新增认定李国华先生、何广先生为公司焦点手艺人员。

　　截至本通知布告披露日，公司焦点手艺人员共10名，别离为：李国华、施利怯、孙伟、陈飞、何广、曹寅亮、郭志刚、方明学、邓成智、刘玉。本次新认定的焦点手艺人员具体环境如下：

　　李国华先生，1962年11月出生，中国国籍，日本永世居留权，博士研究生学历，使用化学专业。1984年于天津大学获工学学士学位，1987年于南京工业大学获工学硕士学位，1996年于日本东京工业大学获工学博士学位（结合培育）。1987年6月至1996年12月正在天津大学任讲师、副传授，1996年12月至1998年5月正在东京工业大学任研究员，1998年6月至2017年8月正在日本索尼株式会社工做，其间2014年9月至2017年8月任索尼中国研究院副总司理，2017年9月至2018年8月任村田上海研究所所长，2018年8月至2021年4月正在中化国际（控股）股份无限公司任新能源研究院院长、新能源事业部首席手艺官，2021年4月插手本公司任首席手艺官、锂电研究院院长。

　　李国华先生处置新型电池系统研究及手艺研发工做近30年，正在锂离子电池、固态电池、电池材料等范畴具有普遍经验；正在Electrochemical and Solid-State Letters/J. Electrochem. Soc./Solid State Ionics/J. Power Sources等专业期刊颁发论文十多篇，持有专利60多项；曾任第四届先辈高功率电池国际研讨会、第三届至第五届新型电池正负极材料手艺国际论坛、第三届至第五届新型电池电解质&隔阂材料手艺国际论坛等大型学术会议从席，多次正在国表里大型学术会议、行业论坛颁发从题演讲。

　　何广先生，1981年11月出生，中国国籍，加拿大永世居留权，博士研究生学历，化学专业。2004年于河北师范大学获理学学士学位，2007年于南开大学获理学硕士学位，2012年于加拿大滑铁卢大学获理学博士学位。2013年5月至2015年9月正在美国得州大学任博士后研究员，2015年10月至2016年10月正在滑铁卢大学任博士后研究员，2016年12月至2021年7月正在天津理工大学新能源材料取低碳手艺研究院任传授、博士生导师，2021年7月插手本公司任地方研究院手艺研发总监。

　　何广先生正在锂硫电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、锂金属电池等新型电池范畴具有15年研发履历，做为第一做者或通信做者正在Angewandte/Energy Environ. Sci./Adv. Energy Mater.等支流期刊颁发论文近40篇；掌管参取了通用汽车、巴斯夫、美国能源部、国度沉点研发打算、天津市严沉专项、国度天然科学基金、天津市天然科学基金等多个企业和当局基金项目；入选天津市 “海外高条理人才打算”、“南太湖精英打算立异领甲士才”等人才打算。

　　截至本通知布告披露日，李国华先生、何广先生均未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦不存正在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的环境。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　天能电池集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以现场连系通信体例召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级办理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。按照《公司章程》《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等相关轨制，连系公司运营环境并参考行业薪酬程度，公司制定了2022年度董事、监事和高级办理人员薪酬方案，现将具体环境通知布告如下：

　　公司董事会薪酬取查核委员会按照本方案，具体组织实施对查核对象的绩效查核工做，并对薪酬轨制施行环境进行监视。公司监事会和内部审计机构担任监视查核。

　　2）正在公司任职的非独立董事、监事、高级办理人员，按照其正在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效查核相关办理轨制领取响应的薪酬。

　　1、公司董事、监事、高级办理人员因出席董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

　　2、公司董事、监事、高级办理人员因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，薪酬按其现实任期计较并予以发放。

　　独立董事认为，公司2022年度董事及高级办理人员薪酬方案合适公司现实运营环境和行业薪酬程度，合理可行。审议法式合适《公司章程》和相关法令律例的划定，不存正在损害公司、股东特别是中小股东好处的景象。因而，独立董事分歧同意公司关于2022年度董事及高级办理人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　天能电池集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司管理相关轨制的议案》。

　　按照《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2020年12月修订）》等法令、律例及规范性文件的划定，连系公司现实环境，拟对《公司章程》及《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《独立董事工做轨制》《联系关系买卖决策轨制》《累积投票实施轨制》《募集资金办理法子》《控股股东、现实节制人行为规范》等公司管理相关轨制进行修订，此中《公司章程》具体修订内容如下：